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Tag: lavado de dinero
Investigarían grandes bancos de EUA por presunto lavado de dinero: New York Times
Desde que estalló la crisis financiera a fines del 2008, la banca de EUA ha venido intentando limpiar su empañada imagen y en tal sentido un artículo que publicó el New York Times el 14 de septiembre podría ser un salto atrás. Escriben Jessica Silver-Greenberg y Ben Protess sobre una investigación en […]
El lavado de dinero y el terrorismo en Latinoamérica.
VIDEO VOA — El lavado de dinero y su conexión con el financiamiento de actividades terroristas es un problema global que afecta fuertemente a Latinoamérica. Para expertos en el tema, aquí en Washington, un nuevo enfoque jurídico es necesario
Los once espías, las dos hamburguesas y la columnista latina
Por su parte, Scott Shane y Charlie Savage dicen en el New York Times, que “Habían vivido por más de una década en ciudades Americanas, y los suburbios de Seattle a New York, donde parecían ser parejas comunes y corrientes viviendo vidas comunes y corrientes, hablando con sus vecinos acerca de los colegios y disculpándose por los adolescentes ruidosos”.